Aceste entitati raportoare sunt obligate de lege sa raporteze atat
operatiunile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima
reprezinta echivalentul in lei a 10.000 Euro, cat si transferurile externe
in si din conturi pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei
a 10.000 euro. Astfel, in primele zece luni ale acestui an, bancile au
transmis peste 6.800 de rapoarte privind operatiuni in numerar si peste 6500
de rapoarte privind transferuri externe peste limita de raportare.
Interesant este ca ONPCSB a primit si asa-numitele rapoarte de
tranzactii suspecte de spalare de bani, in numar total de 2.305 numai in
acest an, o mare parte dintre aceste rapoarte venind din partea
bancilor. Insa nu toate tranzactiile suspecte s-au dovedit a fi cu bani
murdari.
Au fost blocate tranzactii de 7 milioane de Euro
In urma analizei respectivelor documente, Oficiul National de Prevenire
si Combatere a Spalarii Banilor a gasit 371 de cazuri in care exista
indicii temeinice de spalare de bani, cazuri care au fost inaintate
Parchetului General pentru a fi anchetate.
De asemnea, conducerea Oficiului a suspendat un numar de 86 de
operatiuni suspecte de spalare a banilor, in valoare totala de peste 7
milioane de Euro.
Interesant (dar si ingrijorator) este faptul ca, la data de 01.09.2005,
conducerea Oficiului a suspendat, in premiera, o operatiune suspecta de
finantare a terorismului, in valoare de 60.000 USD.
Tot in acest an, Oficiul a mai transmis Parchetului si SRI 3 sesizari in
care s-a constatat existenta unor operatiuni suspecte de finantare a
actelor de terorism. Suma considerata a fi spalata si suspectata de a fi
utilizata in procesul de finantare a terorismului in cele trei cazuri se ridica la 2,6 milioane Euro. Un numar de 15 persoane fizice au fost implicate in cazurile respective, dintre care 9 turci, 4 romani si 2 irakieni.
Principalele infractiuni generatoare de spalare de bani murdari, conform
sesizarilor transmise de Oficiu catre Parchet si PNA, au fost evaziunea
fiscala (51%), inselaciunea (18%), criminalitatea organizata (13%),
folosirea bunurilor sau a creditului societatii intr-un scop contrar
intereselor acesteia sau in folosul propriu (3%) si coruptie (2%).
Dar care sunt activitatile prin care se spala cei mai multi bani?
Conform datelor Oficiului, sectoarele cele mai afectate de activitati de
spalare a banilor au fost comertul intern (43%), comertul exterior
(12%), sectorul financiar (7%).
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Adresa: Splaiul Independentei nr. 202A, etaj 8, sector 6, Bucuresti
Telefon: (+)4021.315.52.07
(+)4021.315.52.80
Fax: (+)4021.315.52.27
E-mail: onpcsb@onpcsb.ro
Web-site: www.onpcsb.ro
