La Adunarea Generala au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 61,5713% din totalul capitalului social, respectiv 1.457.596.036 actiuni.
In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat, dupa cum urmeaza:
1. Aprobarea, dupa prezentarea facuta de Auditorul Financiar, a raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2005;
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul 2005 (Bilantul, Contul de profit si pierdere, Fluxul de numerar, Situatia modificarii capitalurilor proprii, Notele explicative) bugetul de venituri si cheltuieli, precum si repartizarea profitului;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2005;
4. Aprobarea in unanimitate a Bugetului de Venituri si Cheltuieli, precum si a programului de investitii pentru anul 2006;
Programul de investitii aprobat are o valoare totala de 30,002 mil. EUR
5. Mentinerea nivelului remuneratiei Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar curent la nivelul exercitiului financiar precedent;
6. Alegerea Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, pentru mandatul 2006 -2010, in urmatoarea componenta:
• CIORCILA HORIA
• MARZANATI ROBERTO MARCO
• REKKERS ROBERT CORNELIS
• PATRAHAU IONUT OCTAVIAN
• JEICAN CONSTANTIN MIRON
• SILAGHI CLAUDIU EUGEN IULIU
• GRIGORE AURELIA GABRIELA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat ordinea de zi conform Convocatorului publicat si completarii de la punctul 3 si a adoptat urmatoarele hotarari:
7. Aprobarea, in unanimitate, a majorarii capitalului social cu suma de 156.066.401 lei, de la 236.733.000 lei, la 392.799.401 lei, prin emiterea a 1.560.664.010 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei;
Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea a trei surse, dupa cum urmeaza:
a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, existente in sold potrivit bilantului la 31.12.2005, in suma de 80.485.001 RON, (din care 6.943.744 RON din anii precedenti), respectiv emiterea unui numar de 804.850.010 noi actiuni cu valoarea nominala de 0,1 RON/actiune), in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Bursa de Valori Bucuresti la data de inregistrare stabilita de AGA, 12.05.2006;
b) utilizarea primelor de emisiune integral incasate, in suma de 40.071.450 RON, respectiv emiterea unui numar de 400.714.500 noi actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 RON/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Bursa de Valori Bucuresti la data de inregistrare stabilita de AGA, 12.05.2006;
Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 12.05.2006, va primi cu titlu gratuit un numar de 509 actiuni pentru fiecare 1.000 actiuni detinute (50,9%).
Data de inregistrare aprobata de AGA este 12.05.2006.
c) noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Bursa de Valori Bucuresti la data de inregistrare 12.05.2006, in suma de 35.509.950 RON, respectiv emiterea unui numar de 355.099.500 noi actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei (RON)/actiune. Pretul de emisiune pentru actiunile aferente acestei surse de majorare este de 0,35 lei RON/actiune.
Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 12.05.2006, va avea dreptul de a subscrie cate 150 actiuni la fiecare 1.000 actiuni detinute, la un pret de 0,35 RON/actiune. Termenul limita de efectuare a subscrierii a fost stabilit la 30.06.2006.
Adunarea Generala a Actionarilor a hotarat ca actiunile ramase nesubscrise in urma exprimarii dreptului de preferinta sa fie oferite spre vanzare salariatilor BT, in vederea derularii unui program de fidelizare a acestora, in cadrul unei oferte publice simplificate, adresata unui numar mai mic de 100 investitori, respectiv salariati ai societatii. Consiliul de Administratie este mandatat sa stabileasca, conditiile concrete de derulare a ofertei, inclusiv a pretului de vanzare.
8. Aprobarea rascumpararii unui numar de maxim 70.000.000 actiuni ale societatii de pe piata de capital, in aplicarea prevederilor art.103-104 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990 – republicata, pentru cesionarea (pret de cesionare 0,35 lei RON/actiune) catre personalul societatii prin instituirea unui program de fidelizarea a salariatilor (stock option plan);
Consiliul de Administratie este mandatat sa duca la indeplinire hotararea AGA in termen de maxim 12 luni de la data adoptarii prezentei hotarari si sa stabileasca limitele minime si maxime ale pretului de achizitie, respectiv este autorizat sa suspende aceasta operatiune, daca politica bancii ar impune acest lucru, la un anumit moment dat.
9. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al bancii, dupa cum urmeaza:
• Art.6 – Obiectul de activitate – se completeaza (inscrierea va fi operata sub rezerva obtinerii aprobarii prealabile a BNR) cu inca o activitate, respectiv: “6512 – tranzactionare in cont propriu sau in contul clientilor, in conditiile legii, cu – contracte options”;
• Art.10 lit.c) (in forma aprobata in unanimitate de AGA din 12.04.2005) – “Prin exceptie, in cazul obligatiunilor convertibile in actiuni emise in baza Hotararii AGA din 12.04.2005, emisiune realizata in baza Prospectului de emisiune de obligatiuni convertibile subordonate negarantate (autorizat prin Decizia CNVM nr.2492/23.08.2005), la momentul conversiei acestora, capitalul social va fi majorat, sub responsabilitatea CA, in conditiile stabilite si aprobate prin prospectul de emisiune al respectivelor obligatiuni, conform prevederilor Legii nr.31/1990 (art.176 al.3), fara posibilitatea exercitarii vreunui drept de preemtiune din partea actionarilor inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de conversie” (nu se exercita dreptul de preemtiune al actionarilor in legatura cu actiunile provenite din conversia obligatiunilor);
• Art.13 lit.a) pct. (a) – Consiliul de Administratie va cuprinde un numar de 7 membri, alesi de Adunarea Generala, din randul actionarilor sau a reprezentantilor acestora;
Noul Consiliu de Administratie, intrunit in sedinta ordinara din data de 26.04.2006, l-a desemnat pe Horia CIORCILA in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, respectiv pe Roberto Marco MARZANATI in functia de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie.
Preocuparea principala a Bancii Transilvania, pentru 2006, este CRESTEREA CALITATII, ca etapa necesara dupa investitiile facute pana acum mai ales in imagine si dezvoltare. Este vorba de calitatea ofertei bancii, care va fi permanent imbunatatita, dar si de cea a echipei BT, formata din peste 3.500 de angajati.
De asemenea, in acest an, Banca Transilvania urmareste consolidarea cotei de piata in functie de active, dar si produsele destinate persoanelor fizice si juridice. In ceea ce priveste intreprinderile mici si mijlocii, banca va continua sa lanseze produse la fiecare 3 luni. Tinta este acordarea a peste 45.000 de credite rapide si, prin atragerea a cat mai multi clienti, atingerea obiectivului Bancii Transilvania de a deveni banca numarul 1 pentru IMM-uri. De asemenea, se urmareste emiterea a peste 815.000 de carduri si dezvoltarea produselor bancare electronice.
In anul 2006 vor fi investiti 30 milioane EUR mai ales pentru cresterea numarului de unitati si pentru perfectionarea sistemului informatic. In ceea ce priveste consolidarea retelei teritoriale, Banca Transilvania si-a propus ca, la sfarsitului anului, sa aiba aproximativ 300 de sucursale si agentii. In curand, la Cluj-Napoca vor fi incepute lucrarile de amenajare a noului imobil achizitionat, cladire in care va functiona Sediul Central al Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA, iar in Bucuresti, in zona Baneasa, va fi demarat proiectul de constructie pentru sediul Centrului Regional. Din suma amintita, 5 milioane EUR vor fi destinati in principal consolidarii Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA.
Robert C. Rekkers, Directorul General al Bancii Transilvania, afirma: “Ne-am asumat fata de actionari angajamentul ca 2006 va fi un an al cresterii calitatii. Pentru indeplinirea acestui obiectiv trebuie sa investim semnificativ, dar si sa continuam strategia de dezvoltare puternica si rapida in toate domeniile. Multumim actionarilor pentru suport si pentru increderea acordata planurilor noastre ambitioase”.
