Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au inceput urmarirea penala, in data de 30 martie, impotriva presedintelui Partidului Conservator, Dan Voiculescu, pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani, a anuntat Ministerul Public, citat de Romania Libera.
Dosarul in care este urmarit Dan Voiculescu este disjuns din dosarul „Loteria”, a informat sursa citata.
In acelasi dosar s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunilor de spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata fata de Camelia-Rodica
Voiculescu, fiica liderului PC, si Mihai Lazar, presedintele Consiliului de administratie al SC Grivco SA.
Omul de afaceri Gheorghe Copos, asociat majoritar al SC Ana Holding SA, si Roza Giulio-Giusepe, presedintele Consiliului de administratie al SC Ana Holding SA, sunt urmariti penal pentru savarsirea infractiunilor de participare la o licitatie cu strigare cu oferte trucate, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani.
Totodata, Adrian Cristea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunilor de participare la o licitatie cu strigare cu oferte trucate, se precizeaza in comunicatul Biroului de Informare si Relatii Publice al DNA.
Din probele administrate pana in prezent a rezultat ca, in perioada 2000-2004, Gheorghe Copos a spalat o parte a sumelor de bani obtinute ilicit din valorificarea catre Loteria Romana a 38 de spatii comerciale transferand banii prin conturile personale ale Cameliei si ale lui Dan Voiculescu, precum si ale societatii Grivco S.A..
