Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) BRD – Groupe Société Générale s-a reunit in data de 18 aprilie 2007, la hotelul Crowne Plaza, pentru doua sedinte, Ordinara si Extraordinara, se arata intr-un comunicat de presa al bancii.
Asa cum s-a anuntat in Convocator, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 10 aprilie 2007.
La sedinta au fost prezenti actionari reprezentqnd 88,90% din capitalul social al bancii.
Sedintele AGA au fost conduse de dl Patrick Gelin, Presedintele Consiliului de Administratie.
In cadrul AGA Ordinara, participantii au dezbatut si aprobat: situatiile financiare individuale (intocmite conform standardelor romanesti de contabilitate) precum si cele consolidate (intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara) ale Bancii pe anul 2006, si anume: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile si notele explicative, pe baza rapoartelor administratorilor si a opiniilor auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services SRL.
Adunarea Generala a Actionarilor BRD a aprobat, totodata, repartizarea profitului in suma de 656 milioane RON si fixarea dividendului pe anul 2006 (dividendul brut este de 0,3672 RON/actiune, in crestere cu 19% fata de anul precedent).
Dividendele vor fi platite in termen de maximum 60 de zile de la data publicarii hotararii Adunarii Generale in Monitorul Oficial, conform Actului Constitutiv al BRD. Conform Legii nr 297/2004 privind piata de capital, sunt indreptatiti sa incaseze dividendele aferente anului 2006, actionarii ce vor fi inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 4 mai 2007, stabilita azi de AGA.
De asemenea, s-au dezbatut si aprobat: descarcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercitiul financiar al anului 2006; bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 si Programul de activitate pe exercitiul financiar al anului 2007; remuneratia cuvenita administratorilor neexecutivi, pentru exercitiul financiar al anului 2007 si alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Bancii prin metoda votului cumulativ.
In urma exprimarii voturilor, Consiliul de Administratie al BRD are urmatoarea componenta: Domnii Patrick Gelin, Petre Bunescu, Sorin – Mihai Popa, Aurelian Dochia, Bogdan Baltazar, Didier Alix, Jean-Louis Mattei, Dumitru Popescu, Sorin Coclitu, Ioan Cuzman si Doamna Anne Fossemalle.
Conform legii, alegerea domnului Cuzman va fi supusa aprobarii prealabile a Bancii Nationale.
AGA Extraordinara a avut pe ordinea de zi si a aprobat: modificarea si completarea Actului Constitutiv al BRD conform propunerilor din Convocator, si aprobarea realizarii unor emisiuni de obligatiuni in perioada 2007-2008, intr-un plafon maxim de 500 de milioane EUR sau echivalent in lei.
Raportul anual ce contine situatiile financiare ale anului 2006 aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor va fi transmis la CNVM si la Bursa de Valori Bucuresti in data de 20 aprilie, conform calendarului de comunicare financiara facut public la inceputul anului, si va fi disponibil pentru public si investitori pe site-ul web al bancii : www.brd.ro, la aceeasi data.
Copii ale raportului vor putea fi obtinute, la cerere, si la sediul central al BRD – Groupe Société Générale, situat in Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti
