In cadrul Adunarii Generale Ordinare se va aproba situatia financiara a bancii pe anul trecut, repartizarea profitului si fixarea valorii dividendelor pe care urmeaza sa le primeasca actionarii bancii. BRD este listata la Bursa de Valori din Bucuresti. Vineri, actiunile bancii au scazut puternic, cu 5%. Potrivit Ziarului Financiar, scaderea a fost cauzata de vanzarea actiunilor detinute la BRD de un singur investitor. Ultimul pret a fost de 17,1 lei pe actiune. Luni, actiunile bancii s-au redresat, crescand cu 3,51%, pana la valoarea de 17,7 lei.
In AGA BRD se va aproba, de asemenea, bugetul de venituri si cheltuieli pentru acest an, precum si alegerea unui nou administrator, in locul lui Petre Pavel Szel, care a renuntat la mandatul sau. Este propus sa-i ia locul Sorin Marian Coclitu, care a mai fost administrator la BRD in 2002. Ulterior Coclitu a condus Fondul Roman de Garantare a Creditelor si a fost mentru in conducerea SIF Muntenia.
In cadrul Adunarii Generale Extraordinare se va propune modificarea si completarea Actului Constitutiv al BRD, cea mai importanta fiind ce privind efectuarea operatiunilor de recuperare a creantelor, in numele si pe seama filialelor bancii, cu completarea ½si a unor terti½. Cu alte cuvinte, BRD va putea recupera datorii si pentru alte firme.
Anuntul de convocare a AGA BRD:
Consiliul de Administratie al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
convoaca
ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 20 aprilie 2006, ora 9, 30 si, respectiv, ora 10,30,
la Crowne Plaza, Bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1, Bucuresti (Sala Crowne Ballroom),
pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 14 aprilie 2006 (data de referinta), cu urmatoarea ordine de zi:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:
1. Aprobarea situatiilor financiare ale Bancii pe anul 2005, intocmite conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Bancii Nationale nr. 1982/5/8.10.2001, cu modificarile ulterioare, si anume :
– Bilantul,
– Contul de profit si pierdere,
– Situatia modificarii capitalurilor proprii,
– Situatia fluxurilor de trezorerie,
– Politicile contabile si notele explicative, pe baza:
Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2005;
Opiniei auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale BRD pe anul 2005.
2. Aprobarea repartizarii profitului si fixarea dividendului pe anul 2005.
Potrivit Actului Constitutiv, dividendele vor fi platite in termen de maximum 60 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercitiul financiar al anului 2005.
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 si a Programului de activitate pe exercitiul financiar al anului 2006.
5. Alegerea unui nou administrator in locul Domnului Petre Pavel Szel care a renuntat la mandatul sau.
Propunere: Domnul Sorin Marian Coclitu
Alte candidaturi pot fi depuse pana la data limita de 18 aprilie 2006.
6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie, care nu sunt si membri ai Comitetului de Directie, pentru exercitiul financiar al anului 2006.
7. Aprobarea datei de 9 mai 2006 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor ce vor beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii
generale a actionarilor.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:
1. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al BRD, conform propunerilor din Anexa la Convocare si ca urmare a modificarii componentei Consiliului de
Administratie, precum si imputernicirea domnului Patrick Gelin, Presedinte – Director General al Bancii, sa semneze Actul Aditional la Actul Constitutiv, precum si forma
actualizata a Actului Constitutiv al BRD care va cuprinde toate modificarile succesive care au intervenit.
2. Delegarea catre Consiliul de Administratie a competentei de modificare a obiectului de activitate al Bancii, pana la tinerea urmatoarei adunari generale extraordinare a
actionarilor.
3. Aprobarea datei de 9 mai 2006 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor ce vor beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii
generale a actionarilor.
In sensul Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, data de inregistrare este data calendaristica ce serveste la „identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor”. Aceasta data va fi stabilita de adunarea generala si va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.
Incepand cu data de 29 martie 2006, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe website-ul Bancii (www.brd.
ro) sau se pot procura de catre actionari contra sumei de 10 lei, inclusiv TVA, de la Secretariatul General al Bancii (tel. 021.301.61.33 – Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, Bucuresti).
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe
baza de procura speciala.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de
identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor
persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:
reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta
dovada emisa de o autoritate competenta);
persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza
delegatia), va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru
cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini).
Incepand cu data de 29 martie 2006, formularele de procuri speciale se pot obtine de pe website-ul Bancii sau de la Secretariatul General al Bancii precizat mai sus. Dupa
completarea si semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va fi transmis, pana la data de 19 aprilie 2006, ora 10, la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171,
sector 1, Bucuresti – Secretariatul General), cel de-al doilea exemplar se va inmana reprezentantului, iar cel de-al treilea va ramane la actionarul reprezentat.
Procurile speciale vor trebui sa contina informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de BRD.
In cazul in care pe data de 20 aprilie 2006 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara sau, respectiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt convocate pentru data de 21 aprilie 2006, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. In acest caz, propunerea privind data de inregistrare prevazuta la punctul 2 al convocarii pentru Adunarea Generala Ordinara este data de 10 mai 2006.
Consiliul de Administratie al BRD – Groupe Société Générale S.A.
___________________________
Patrick Gelin
Presedinte – Director General
ANEXA
PROPUNERI DE MODIFICARE SI DE COMPLETARE A ACTULUI CONSTITUTIV
1. Se completeaza activitatea de la art. 5 al. 2 lit. v. ultima liniuta („efectuarea operatiunilor de recuperare a creantelor, in numele si pe seama filialelor Bancii”) cu sintagma „sau a unor terti”.
2. Se introduce o liniuta noua la sfarsitul art. 5 al. 2 lit. v cu urmatorul continut:
„- actionarea in numele si pe seama altor institutii de credit/financiare in diverse operatiuni de creditare/finantare sau alte operatiuni conexe operatiunilor de creditare/
finantare (Cod CAEN 6512).”
3. Se modifica art. 25 al. 3 dupa cum urmeaza:
„Consiliul de Administratie alege, din randul membrilor sai, Presedintele Consiliului de Administratie si unul sau mai multi Vicepresedinti, si le stabileste competentele.”
4. Se elimina partea finala a art. 33 al. 1, respectiv sintagma „si anume: Directorul General, Directorii Generali Adjuncti si, eventual, Directorul General Delegat”.
5. Se actualizeaza datele personale ale membrilor Consiliului de Administratie din Anexa la Actul Constitutiv.
