Comunicatul de Presa al ONPCSB:
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), in
calitate de Autoritate de Implementare in domeniul prevenirii si combaterii
spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, a continuat programul
sau strategic managerial prin desfasurarea unor actiuni de control fulger
asupra entitatilor raportoare prevazute de art. 8 al Legii nr. 656/2002
pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru
instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de
terorism.
Actiunile de control desfasurate de ONPCSB au avut ca obiective principale:
– verificarea conformitatii entitatilor raportoare fata
de obligatiile de combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de
terorism;
– modul de aplicare de catre entitatile raportoare a
dispozitiilor legale in domeniu.
Astfel, in perioada 19-23 septembrie 2005 au avut loc 17 actiuni de control
la banci comerciale din Romania, realizate de catre agentii constatatori ai
Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor in echipe
comune cu inspectorii Bancii Nationale a Romaniei. In urma neregulilor
identificate, agentii constatatori ai ONPCSB au aplicat amenzi
contraventionale in valoare totala de 85.000 RON (echivalentul a 23.943
Euro).
Concomitent, in perioada 18 august – 30 septembrie 2005 au avut loc 21
actiuni de control efectuate la totalitatea agentilor economici care
desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc in Romania, realizate
de catre agentii constatatori ai Oficiului National de Prevenire si
Combatere a Spalarii Banilor in echipe comune cu comisarii Garzii Financiare
si cei ai Inspectoratului General al Politiei Romane. In urma neregulilor
identificate la cazinouri, agentii constatatori ai ONPCSB au aplicat amenzi
contraventionale in valoare totala de 415.000 RON (echivalentul a 116.901
Euro).
Mentionam ca in ultimul trimestru al anului 2005, Oficiul National de
Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor va continua efectuarea unor
actiuni de control asupra tuturor categoriilor de entitati raportoare
prevazute de legea speciala.
