Toate informatiile aparute in presa privind faptul ca Banca Romaneasca solicita clientilor sai informatii cu privire la apartenenta lor politica sunt total eronate si nefundamentate, se arata intr-un comunicat al bancii.
Reglementarile interne ale Bancii, atat cele privind activitatea de creditare cat si cele privind orice alta operatiune desfasurata de banca, nu au facut si nu fac referire in nicun fel la apartenenta politica a clientilor actuali si potentiali.
Banca Romaneasca actioneaza cu respect si responsabilitate in beneficiul si pentru protejarea clientilor sai, fara a face nicio discriminare pe niciun criteriu.
Pentru informarea dvs., aveti mai jos si cadrul legislativ si de reglementare aplicabil institutiilor de credit in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, respectiv:
• Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Hotararea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002.
• Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului.
