Comunicatul de presa al BRD :
Bucuresti, 29 aprilie 2005. Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) BRD – Groupe Société Générale s-a reunit in data de 29 aprilie 2005, la hotelul Crowne Plaza, pentru doua sedinte, Ordinara si Extraordinara.
Asa cum s-a anuntat in Convocator, Consiliul de Administratie a stabilit – in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si cu reglementarile specifice aplicabile societatilor cotate – ca data de referinta ziua de 22 aprilie 2005. In consecinta, actionarii inregistrati la Registrul Roman al Actionarilor la data de 22 aprilie 2005 au fost indreptatiti sa participe si sa voteze la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.
La sedinta au fost prezenti actionari reprezentand 90,46% din capitalul social al bancii.
Sedintele AGA au fost conduse de dl Patrick Gelin, Presedintele Consiliului de Administratie.
In cadrul AGA Ordinara, participantii au dezbatut si aprobat: rezultatele reevaluarii imobilizarilor corporale la data de 31 decembrie 2004, in suma de 878 miliarde lei (87,8 milioane lei noi). De asemenea, au fost dezbatute si aprobate situatiile financiare ale BRD pe anul 2004, intocmite conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice si al guvernatorului Bancii Nationale nr. 1982/5/8 oct. 2001, si anume: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile si notele explicative, pe baza raportului administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2004 si a opiniei auditorului financiar asupra aceslorasi situatiilor financiare. Adunarea Generala a Actionarilor BRD a aprobat, totodata, repartizarea profitului in suma de 3.596.788.828 mii lei si fixarea dividendului pe anul 2004 (dividendul brut propus este de 1.257 lei/actiune (0,13 lei noi/actiune*) in crestere cu 81.5% fata de anul precedent:
* valoarea nominala a unei actiuni este de 3000 lei
Profit net: 3.596.788.828 mii lei
Rezerve legale: 0 mii lei
Rezerva generala pentru riscul de credit 90.382.203 mii lei
Rezultatul reportat : 1.753.203.313 mii lei
Dividende cuvenite actionarilor: 1.753.203.313 mii lei
Dividendele vor fi platite in termen de maximum 60 de zile de la data publicarii hotararii Adunarii Générale in Monitorul Oficial, conform Actului Constitutiv al BRD. Conform noii Legi privind piata de capital, sunt indreptatiti sa incaseze dividendele aferente activitatii bancii din anul 2004 actionarii ce vor fi inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare stabilita de AGA, anume la 16 mai 2005.
De asemenea, s-au dezbatut si aprobat: descarcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercitiul financiar al anului 2004; bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 si Programul de activitate pe exercitiul financiar al anului 2005; remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie, care nu sunt si membri ai Comitetului de Directie, pentru exercitiul financiar al anului 2005, la nivelul de 1.000 EUR/luna (suma bruta, echivalent lei); reinnoirea mandatului de administrator al Dlui Patrick Gelin, Presedinte Director General, al Dlui Aurelian Dochia, Director General al BRD/SG Corporate Finance si alegerea unui nou administrator, Dl Dan Dumitru Popescu.
In ceea ce priveste bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005, preconizam o progresie a creditelor acordate clientelei cu aproximativ 45% si a depozitelor cu 25%, o crestere a venitului net bancar cu peste 10%, precum si a profitului net intre 5% si 10%, cu mentinerea unui ROE la aproximativ acelasi nivel cu cel aferent anului 2004.
In ceea ce priveste AGA Extraordinara, aceasta a avut pe ordinea de zi si a aprobat: majorarea capitalului social al BRD cu suma de 2.787.605.360.000 lei (278.760.536 lei noi), respectiv de la valoarea de 4.181.408.040.000 lei (418.140.804 lei noi) la valoarea de 6.969.013.400.000 lei (696.901.340 lei noi), prin majorarea din rezerve a valorii nominale a actiunii BRD de la 3.000 lei (0,30 lei noi) la 5.000 lei (0,50 lei noi); modificarea valorii nominale a actiunii BRD de la 5.000 lei (0,50 lei noi) la 10.000 lei (1 leu nou) concomitent cu reducerea numarului total de actiuni de la 1.393.802.680 la 696.901.340. Data de inregistrare pentru operatiunile de majorare a capitalului social si de modificare a valorii nominale si a numarului de actiuni, stabilita de AGA, este 1 iunie 2005. Alte puncte aprobate au fost modificarea si completarea Actului Constitutiv al BRD, precum si imputernicirea domnului Patrick GELIN, Presedinte Director General al Bancii, sa semneze Actul Constitutiv al BRD; delegarea catre Consiliul de Administratie a competentei de modificare a clasificarii activitatilor din obiectul de activitate aprobat de adunarea generala, in scopul inregistrarii la Registrul Comertului a hotararii AGA.
