COMUNICAT DE PRESA al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
I. Potrivit art. 3 alin 2 din Legea nr. 656 / 2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare:
“Daca Oficiul considera necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuarii operatiunii suspecte de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism, pe o perioada de 3 zile lucratoare. Suma pentru care s-a dispus suspendarea operatiunii ramane blocata in contul titularului pana la expirarea perioadei pentru care s-a dispus suspendarea sau, dupa caz, pana la dispunerea altei masuri de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conditiile legii.”
Potrivit dispozitiilor alin 3 al aceluiasi text legal:
“Daca Oficiul considera ca perioada de 3 zile lucratoare nu este suficienta, poate solicita, motivat, inainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie prelungirea suspendarii efectuarii operatiunii suspecte de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism, cu cel mult 4 zile lucratoare.”
II. Potrivit art. 163-165, comb. cu art. 167 din Codul de Procedura Penala,
masurile asiguratorii, inclusiv poprirea sumelor de bani in conturile invinuitului sau inculpatului (sublinierea noastra) se dispun in cursul procesului penal de catre procuror, prin ordonanta scrisa motivata sau de instanta de judecata, prin incheiere.
III. Rezulta ca Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nu
are nici o competenta legala procedurala in materia luarii masurilor asiguratorii pe conturile invinuitilor sau, dupa caz, ale inculpatilor.
IV. Mai precizam ca, potrivit dispozitiilor art. 6, alin 1 din Legea 656/2002:
“Oficiul va proceda la analizarea si prelucrarea informatiilor, iar atunci cand se constata existenta unor indicii temeinice de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism, va sesiza de indata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie”.
V. In exercitarea atributiilor functionale, indicate expres de lege, Oficiul colaboreaza cu toate celelalte 96 de unitati de informatii financiare membre ale Grupului Egmont – organizatie profesionala care reuneste institutiile cu atributii in combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, la nivel mondial – avand incheiate memorandumuri scrise de cooperare privind schimbul de informatii financiare cu un numar de 29 dintre acestea.
GUVERNUL ROMANIEI
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI
COMBATERE A SPALARII BANILOR
Splaiul Independentei nr. 202 A, Etaj 8,
Bucuresti, Romania
Telefon: 00-4021-315.52.07, 00-4021-315.52.80
Fax: 00-4021-315.52.27, E-mail: onpcsb@onpcsb.ro
Web site: www.onpcsb.ro
