8 Aug 2024
La data de 07.08.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției Investigații Criminale au efectuat simultan cu autoritățile judiciare din Republica Moldova – Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, activități de urmărire penală într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, acces fără drept la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni în mod fraudulos, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, șantaj și spălare a banilor, se arata intr-un comunicat al DIICOT, in care se adauga:
17 Feb 2024
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), a publicat in lista alertelor pentru investitori numele unor noi platforme online de investitii in criptomonede neautorizate in Romania, care ar putea fi fraude financiare:
10 Mar 2023
INTREBARE:
"Bună ziua!
14 Feb 2023
"Buna ziua, Am aflat ca pot veni la dumneavoastra in legatura cu tepele online pentru niste sfaturi. Am o cunostinta care a pierdut suma de aproximativ 20.000 euro prin intermediul tepelor cu tradingul de criptomonede. Am facut reclamatie la politie si am nevoie de mai multe informatii de cum ar trebui sa procedez in continuare. Va pot da mai multe detalii de indata ce imi raspundenti.", intreaba un cititor.
Platforma in care a investit criptomonede cunostinta dumneavoastra, liontrade.pro, Itrust.trade sau trustlion.pro, este, dupa cum spuneti, o frauda online (scam).
13 Feb 2023
Daca te gasesti printre cei care-si asuma mari riscuri investind in criptomonede, iata un sfat pentru a nu cadea victima hotilor online (hackeri):
"În cea mai nouă metodă de scam, crypto scam, hackerul te va convinge că, pentru obținerea profitului, este nevoie să îți instalezi o aplicație care permite controlul device-ului tău de la distanță.
7 Feb 2023
"Bună ziua, am investit pe platforma de tranzacționare se numește Trust Trade care face parte din Lion investment group, nu are aplicație pentru tranzacționare este pe web (web trader).
Toate bune și frumoase am făcut un profit frumos și am retras 10.000 $ după aceea am fost sunat de la Blockchain com că bani au fost blocați la ei și eu trebuie sa depun 15% din suma pe care am retras .Ce trebuie să fac ? Vă mulțumesc", intreaba un cititor, la Reclamatiibanci.ro.
Raspuns
Stimate domn,